1. DUE DILIGENCE

Conocé a tu contraparte.

Investigación de antecedentes corporativos, revisión documental y análisis de señales de riesgo empresarial antes de avanzar en una relación comercial.

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• Investigación de información y antecedentes corporativos

• Organización documental y revisión de consistencia

• Hallazgos, vacíos de información y preguntas por resolver.

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2. STRATEGIC ADVISORY

Dale dirección a tu proyecto.

Estructuración preliminar de proyectos, análisis empresarial y evaluación de escenarios para apoyar decisiones informadas.

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• Definición de objetivos y prioridades empresariales

• Evaluación preliminar de oportunidades y riesgos

• Preparación de información y documentación del proyecto.

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03. INSTITUTIONAL COORDINATION

Prepará la conversación adecuada.

Preparación y coordinación de relaciones empresariales e institucionales, con información organizada y seguimiento claro.

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• Investigación de información y antecedentes corporativos.

• Organización documental y revisión de consistencia.

• Hallazgos, vacíos de información y preguntas por resolver.

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04. COMPLIANCE SUPPORT

Construí una base documental sólida.

Apoyo empresarial en debida diligencia y documentación AML/KYC, dentro de un alcance de consultoría no regulada.

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Apoyamos procesos de conocimiento del cliente y de empresas (KYC/KYB), prevención del lavado de activos (AML) y revisión de listas de sanciones, incluida OFAC. Analizamos identidad, estructura societaria, beneficiarios finales, condición de persona políticamente expuesta (PEP) y antecedentes reputacionales.

Identificamos alertas, inconsistencias y faltantes documentales. Organizamos los hallazgos para facilitar su evaluación por las áreas de cumplimiento, con un alcance definido para cada encargar.

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05. ASESORIA ESTRATEGICA

Identificación y análisis de posibles fuentes de financiamiento, requisitos de elegibilidad y preparación documental del proyecto.

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